加密货币交易所Bitfinex集成合规工具,以监控高风险交易活动

目前,该工具可追踪包括BTC、ETH、BCH、USDT、Maker和Dai在内的41种加密货币和稳定货币。

加密货币交易所Bitfinex集成合规工具,以监控高风险交易活动

文 | 梁雨山

刺猬财经APP(www.ciweicaijing.com)一线报道,12月13日,据Theblock消息,加密货币交易所Bitfinex宣布集成区块链分析公司Chainalysis旗下合规工具,以“实时”监控加密货币交易。

据介绍,该合规性软件「了解你的交易(Know Your Transaction)」将帮助Bitfinex监控大笔加密货币交易活动,并识别持续进行的高风险交易,这将帮助交易所专注于紧急活动并执行合规性政策。

Bitfinex首席合规官彼得•沃拉克(Peter Warrack)表示,Chainalysis解决方案“符合我们的目标,即在保护用户隐私的同时,拒绝不良交易者进入我们的平台”。他补充称,该解决方案不会共享用户的信息。

目前,Chainalysis解决方案可追踪包括BTC、ETH、BCH、USDT、Maker和Dai在内的41种加密货币和稳定货币。预计未来还将增加XRP等代币。

公开资料显示,ChainAnalysis成立于2014年,为银行、企业和政府提供合规工具,主要客户包括巴克莱银行、美国证券交易委员会、欧洲刑警组织等。

近期,ChainAnalysis宣布解雇39名员工,约占其员工总数的20%。该公司高管透露,研发团队的削减幅度最大,裁员有助于使公司走上“盈利之路”,将资源转移到产品团队和市场战略中。

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