北京市朝阳区金融检察白皮书：虚拟币骗局屡禁不止，非法集资类犯罪仍是重灾区

文 | 梁雨山

刺猬财经APP（www.ciweicaijing.com）一线报道，12月25日，据经济日报消息，北京朝阳区检察院于日前发布《北京市朝阳区金融检察白皮书》。白皮书显示，从案件数量看，非法集资类犯罪仍是重灾区，且虚拟币骗局屡禁不止，以高额返利为诱饵设“庞氏骗局”多见。

白皮书同时指出，大量不法分子打着“区块链”、“虚拟货币”等创新热点的旗号，通过发行“虚拟货币”、“虚拟资产”等方式，进行非法集资。例如，不法分子涉案公司在没有申请备案的情况下，在网站发布名为民通宝的虚拟币，吸引投资者进入。

业内人士表示，近年来非法集资涉案领域已由传统领域向新兴领域转变，逐渐出现以区块链、虚拟货币为噱头的犯罪活动，相关部门一直对此类案件保持高度关注。

去年8月，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，称近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。

该风险提示强调，上述活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，并具有以下三种特征：

1.网络化、跨境化明显；

2.欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强；

3.存在多种违法风险。