DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

要想把 DeFi真正玩转是有很高门槛的。

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

大家好,我是佩佩,开头先转一段比较认同的话,无脑梭还是挺考验时运,要想把 defi 真正玩转是有很高门槛的,而这也会是 defi 市场一个小小的瓶颈,层出不穷的金融产品,对大部分人是理解不来的,这可能会阻碍资金的进入,特别是现在 defi 圈这些东西,说实在的,属于丛林法则,像最近比较火的算法稳定币,基本都匿名团队,离合规什么的还是蛮远的。

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

不过加密世界最迷人的地方在于我们可以看到链上发生的所有故事,与其听新闻在 bb 什么,不如看看鲸鱼们真正做了什么,这也会是更好的学习方式。

前几天关于杠杆的一些内容,很多朋友跟我反馈,看得有点蒙圈,正好今天佩佩来找一个实例分析下,顺便教下大家怎样去看大佬们的动作。

其实今天本来想找下三箭资本的地址,因为最近绿动更新了一篇:

a16z、Alameda、Vitalik 等巨鲸都买了哪些币?

其中数据来源的原推后面又更新了三箭的持仓,但没有给具体地址,我翻了翻也没找到,就先这样吧,要是有朋友知道的也可以在下方留言哈。

今天我们要来围观的呢是 defi 上的鲸鱼,defi 上找大户非常简单哈,因为现在任何抵押都会给一个权益代币,AAVE 上是 aToken,Compound 上是 cToken,之前我们也说了,这波牛的一根暗线是抵押杠杆,那么谁的这种权益代币最多,谁就是咱们的吃瓜目标。

下面我的主要目标是 link,也就是找 aLink 持有最多的地址。

首先打开以太浏览器,如下图:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

右上方搜索栏输入你想要找的代币名称,会自动弹出一些选项,这里选择 aave 上的那个即可。

目前 aLink 持有者有 2588 个地址,总量 3266 万,占到流通量近十分之一,从 holder 列表中可以看到具体的持仓分布:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

今天我们就来看看这个排名第三位地址尾号 239 的老哥的故事,他现在的 alink 持仓是 218 万,占总量的 6.67%。

之前我们讲过一个观察大户地址的工具 app.zerion.io,不过如果要看借贷方面的数据,目前最好的一个工具是 debank,链接:

页面右上角直接找追踪账户,输入你想观察的以太地址即可,这里我们追踪下 239 就可以看到计算出来的资产借贷数据:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

上面总资产是指该地址内包含抵押部分代币的总流通市值,价值 5166 万美金,负债是借出部分的市值,价值 989 万美金。

这么多 money94% 以上都是在 AAVE:

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这里可以清楚看到抵押了 eth/link/aave 三种币,借出部分主要是稳定币了,其中 USDT 借了 768 万,这些 U 都去哪里了呢,我们查了下 usdt 的转出记录,目测至少一半以上在今年夏天转出到了币安:

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虽说总共借出了近千万吧,从抵押率看还是偏于保守的,按平台的规则,100U 的币根据币种的不同基本能借出 60-70U,它相当于只借了 20U。

当然这里的潜台词就是如果他后面不再加杠杆,目前这个状态可以说一句:

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要爆仓的话需要 eth/link/aave 在现价基础上腰斩再腰斩。

不过故事到这里还没完哈,重点来了,我们需要的不仅是了解这些大户的杠杆率,更需要了解的是鲁迅没有告诉我们的那个问题,这么多钱是从哪来的,特别是抵押了价值数千万的 link 和 aave 是从哪里来的。

我们再重新回到以太浏览器,查询该地址里原 link 代币的记录:

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记录从最初始开始查,该地址的第一笔转入记录发生在 687 天之前,时间是 19 年 1 月 20 日,转入了 50 万 link:

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19 年 1 月 19 日的价格了解一下 0.49 刀:

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这 50 万一直持有了一年,直到 2020 年的 1 月 20 日抵押进了 aave,aave 的 link 池最早的记录是今年 1 月 8 日开的,这个真算是最早一批用户了,此后该地址一直十万五十万的接收 Link 代币,并抵押到 aave 里面,而且这里咱们悄悄的说,后来接收的币溯源也都是在 19 年 1 月 19 日存入的,也就是说,这个成本有多低可想而知了哈。

另外一个有点意思的是,312 当天还在往里面抵押了 50 万,但一周后开始解押往交易所转:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

不知道这中间是发生了什么,不过转出的基本都是 1 万 1 万的,相比抵押数量来说还是很小的。

他家另一个 aave 前身是 lend,也是这样来的,在今年 1 月 20 日大量从币安转入再抵押到平台借贷:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

今年 1 月份 lend 的价格也就是 0.02U 左右,当时的 2 千万枚也就 40 万美元,而到现在市值 1800 万美金,按平台的极限是可以借出 1 千万 U 出来的。

以上就是在人们认为的 defi 元年,一条鲸鱼从百万到千万的养成过程,这背后潜藏着的也是今年的龙头增长的过程,其实也还有很多这样的地址,我们今天讲的是第三名,第一名有兴趣的也可以去翻翻,alink 持仓最多的那位我看了下,杠杆率偏激进。

结语

不知道在座的各位会不会觉得这有点不讲武德,第一批这么大量,多多少少得和项目方本方有点关联吧,甚至阴谋论一点,整个这一波就是一个局,defi 对他们来说就是推高市值印钱出来的工具,而推高市值不一定非要真金白银,外放的筹码足够的稀缺也是一种办法。

不过最后我觉得还是抛开阴霾来说点:

1. 今天的内容其实不想阴谋论,想说的一是平时与其各个群里聊亏钱代码,不如去翻翻链上的数据;另一个是这些鲸鱼才真正是不知道怎么输,咱那三瓜两枣不眠不休的挖矿,人家是拿空气变出来的千万美金往里冲,能玩的过吗,有的时候说就拿好比特以太,不仅仅是为了省事。

2. 我们现在不知道他们的目标是什么,可能有提升市值的野心,但也可能某些 defi 币哪天真崩了,也是不会去救的,毕竟钱已经赚很多了,而所有的抵押币和昨天我们讲的算法稳定币一样,最怕突然的暴跌黑天鹅,有可能形成持续一定时间的死亡循环,像上个月跌个 10% 都有上万的 eth 等着清算。

3. 这也是为什么同样叫姨夫,大姨夫 YFI 和二姨夫 YFII 最近这波差距这么大的原因之一,YFI 当时无门槛公平分发直接使得 AAVE 上这种大户成为了大股东,现在也是近亿的 YFI 抵押在里面,这也就是明面上所谓的公平,当然了,从机会角度来说,下面关注的可能不是 AC 下一个合并谁,而是 AAVE 上的下一个币特别是会有大量抵押的会是谁。

抵押币创造了更多的 money 和流动性,钱多了自然粉丝滤镜也重了,而其他的币还处于古典币圈,停留在散户用爱发电的阶段。

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