BTC链上数据周报:平淡之中大额交易数维持高位为币价上扬埋伏笔?

在过去一周(12.16-12.22),从主要链上数据来看,交易额总量与前一周(12.09-12.15)相比无明显变化,但是实际交易额明显上涨,加之活跃地址数基本持平,结果便是体现出大额转账数的提升。

北京链安,聚焦区块链安全与数据服务,以下是基于北京链安ChainsMap链上数据监测系统,就上周数据发布的链上数据周报。

在过去一周(12.16-12.22),从主要链上数据来看,交易额总量与前一周(12.09-12.15)相比无明显变化,但是实际交易额明显上涨,加之活跃地址数基本持平,结果便是体现出大额转账数的提升。

BTC链上数据周报:平淡之中大额交易数维持高位为币价上扬埋伏笔?

交易额:

12.09-12.15:6519999.77 BTC

12.16-12.22:7023721.32 BTC

较之前一周上涨:7.73%

详细数据图如下:

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实际交易额:

12.09-12.15:3447869.83 BTC

12.16-12.22:4400151.17 BTC

较之前一周上涨:27.62%

详细数据图如下:

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交易数:

12.09-12.15:2118942

12.16-12.22:2196036

较之前一周上涨:3.64%

详细数据图如下:

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活跃地址数:

(主动发起交易的地址被认为是活跃地址)

12.09-12.15:3336007

12.16-12.22:3393567

较之前一周上涨:1.73%

详细数据图如下:

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大额转账数:

(单笔交易发起额大于100BTC的被认为是大额转账)

12.09-12.15:7495
12.16-12.22:8932
较之前一周上涨:19.17%
详细数据图如下:

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从大额转账数来看,通常链上交易呈现当周低谷的周六、周日,本周的大额转账数依然体现出相对高位,此后北京时间12月23日凌晨随之出现了币价的大幅上扬,类似行为和现象间是否存在关系,还需进一步观察。

币安交易所BTC流向数据

流入:

12.09-12.15:43040.68
12.16-12.22:54947.87
较之前一周上涨:27.66%
详细数据图如下:

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流出:
12.09-12.15:46957.57
12.16-12.22:58933.76
较之前一周上涨:25.50%
详细数据图如下:

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净流入:

12.09-12.15:-3716.89
12.16-12.22:-3985.89
较之前一周下降:7.24%
详细数据图如下:

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总体来看,本周在周三、周四再度出现了币价的大幅波动,使得围绕交易所的相关链上交易随之增加,以币安为代表的交易所流入和流出比特币金额都同比上升,下半周后开始与上周持平。


安全和数据要闻方面:

部分Upbit被盗ETH正通过去中心化渠道转为稳定币

北京链安Chainsmap监测系统发现,Upbit交易所被盗ETH近期正频繁的通过去中心化交易渠道将ETH转为稳定币,进行后续的洗钱行为,目前,这些被盗ETH主要被交易转化为USDT,以及部分TUSD、PAX、USDC。交易后,这些稳定并会回到涉黑地址,并进一步聚合转移,我们曾经发现一个地址在六小时内即聚合转移了价值14.78万美元的稳定币。

据数据分析师SXWK介绍,通过ETH向稳定币,而且是多种稳定币的转化,进而再转移,将进一步混淆整个洗钱过程,而从目前来看,被盗ETH被洗出的部分依然只是总量的少数。

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币价波动期间,机构大户发起总额达74326BTC的11笔巨额转账

北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间12月19日凌晨5点13分,在比特币网络同时发生了11笔4000BTC以上交易额的巨额转账,共计74326枚BTC参与交易。经过溯源可以发现,这些BTC大都在今年来源于比特币托管服务商Xapo,尤以7月底的转账为主,而在今天凌晨的转账后,这些比特币也都进入到新的地址,暂未进一步转账。

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