在昨日美国纽约州司法部长Letitia James指控数字货币交易所Bitfinix和USDT发行方Tether试图掩盖其8.5亿美金的损失之后，加密市场一片恐慌，比特币的价格短时间内大跌10%，BTC的价格在几分钟内从5500美元一路跌至5100美元。
纽约州总检察长发表声明称已经获得法院命令起诉iFinex公司，iFinex是Bitfinix和Tether的母公司。从这本长达23页的起诉书来看，Bitfinix交易所委托第三方支付公司Crypto Capital为其提供客户充提款服务，却没有与其签订任何合同或书面协议。
Bitfinix将大约10亿美元的自有资金和客户资金转入Crypto Capital公司，据说该公司也持有QuadrigaCX等其他交易所的资金。但从去年8月开始，Crypto Capital就拒绝提供为客户提供提现服务，也拒绝资金返还给Bitfinix交易所。
这次巨额损失让Bitfinix没有足够的现金储备来满足用户的提款要求，市场一度传闻Bitfinix即将破产。Bitfinex高管Merlin在和Crypto Capital进行交涉时表示，如果拿不到Crypto Capital返还的资金，投资者及整个加密社区将陷入非常危险的境地。
Crypto Capital的员工则回应称之所以无法返还这笔资金是因为它已经被包括葡萄牙、波兰以及美国在内的多个司法管辖区查封和冻结，他们一直在努力采取措施让这些资金及早被释放，“我们也在每天尽力催促，但波兰金融局听信谣言关闭了数字货币交易所的银行账户。”
截至目前，Crypto Capital有总计8.51亿美元的资金尚未归还Bitfinex。为了弥补这笔巨额亏空，Bitfinex和Tether开始考虑动用Tether的USDT现金储备来满足用户的提款需求，2018年11月Tether秘密将6.25亿美元资金转给Bitfinex。
Tether或将从USDT准备金中继续提取6~7亿美元，以循环贷款信用贷款的形式借给Bitfinex，目前为止，Bitfinex已转移了至少7亿美元，这些资金转移都未向公众和投资者进行披露。
Tether发行的USDT是目前加密市场使用最多的稳定币，市场份额高达79.5%，按Tether公司的最初承诺，USDT的价格与美元1:1锚定，即每一枚 USDT 代币背后都有 1 美元资金背书。但按照目前USDT 29亿美元的发行量，USDT现在的准备金率为75%。
而Tether也在近日悄悄修改了页面上的USDT条款“每一枚USDT都是100%由我们的准备金支持的，其中包括传统的货币和现金等价物，并且可能不时包括Tether向第三方（可能包括附属实体提供的贷款和应收款）。”
而在此前的描述中Tether表示USDT储备资产全是美元，每发行一枚USDT其银行账户里都有对应的1美元作为储备。
司法部长詹姆斯的指控对整个加密市场产生了直接影响。比特币价格在短短几分钟内从5500美元下跌近10％至5100美元。目前BTC的价格从短期下跌中有所恢复，目前交易价格为5300美元。
作为二级市场的资金入口，大量资金是通过USDT进入市场。大部分比特币的交易量都集中在BTC / USDT交易对，如果围绕USDT的不确定性没有减少，那么比特币价格以及其他加密货币可能会遭受另一次下跌。
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