币安宣布与合规平台IdentityMind合作,强化合规能力与改进安全系统

币安宣布与合规平台IdentityMind合作,强化合规能力与改进安全系统

据报道,币安宣布与IdentityMind合作,通过利用该公司的KYC(了解客户)和AML(反洗钱)合规工具,为币安在全球范围内的运营提供数据安全和合规措施。

币安首席合规官Samuel Lim表示,该合作的最终目标是促进全球金融机构间的相互信任,强化币安的合规能力,在遵守监管要求的同时,改进安全系统。

IdentityMind总裁兼首席执行官Garrett Gafke表示,币安的交易量巨大,该平台可以满足其在全球范围内的大规模业务需求,同时提供风险评估系统。

此外,据彭博社于去年发布的报告称,币安的KYC流程是“业界最不严谨的” ,用户只需一个电子邮件地址即可在该交易所开立交易账户。客户身份审核不严格,将很难追踪洗钱和市场操纵情况。

此后,币安一直在努力提高其合规性。去年10月,该交易所与加密合规性与调查软件提供商Chainalysis合作,实时监控加密数字货币交易,并避免潜在的任何犯罪或非法活动。

前不久,IdentityMind宣布和场外交易平台Koi Trading合作,共同推出反洗钱合规服务 Koi Compliance,旨在为交易所、交易平台及区块链企业提供KYC和交易监控等合规服务。

近期,币安的代币发行平台Binance Launchpad完成了400万美元的CELR代币销售,该交易所此前曾发行BTT以及FET两种代币。

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